Investigación y Consultoría
Gestión sólida de riesgos.
Implementamos, evaluamos y hacemos seguimiento a sistemas de cumplimiento mediante modelos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, como SAGRILAFT, SIPLAFT y SARLAFT.
Nuestros procesos permiten identificar, gestionar y mitigar riesgos, fortaleciendo la transparencia y la reputación institucional.
Características principales
- Implementación de modelos de gestión de riesgos.
- Construcción de manuales y políticas internas.
- Diseño de esquemas de segmentación y matrices de riesgo.
- Desarrollo de modelos de debida diligencia.
- Capacitación y divulgación de los sistemas implementados.
- Identificación y desarrollo de señales de alerta.
Líneas de atención
¿Por qué elegirnos?
Gestión confiable y cumplimiento garantizado
Nuestro acompañamiento asegura que cada modelo implementado cumpla con la normatividad vigente y fortalezca la cultura de prevención y transparencia dentro de la organización.
Análisis especializado
Evaluamos los sistemas internos y externos de cumplimiento.
Prevención efectiva
Detectamos y mitigamos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Cumplimiento normativo
Aplicamos los estándares SAGRILAFT, SIPLAFT y SARLAFT.
Mejora continua
Monitoreamos y actualizamos los modelos para mantener su efectividad.
¿Listo para fortalecer el cumplimiento en tu organización?
Acompañamos cada proceso con estrategias efectivas que fortalecen la transparencia, la confianza y la sostenibilidad institucional.